彩票预测诈骗案件

行骗途径:骗子通过在网上发布“彩票预测”广告,骗取网民信任,以收取会员费、预测费等名义实施诈骗

1、高命中率:骗子会开设彩票预测网站或发布广告,声称彩票命中率高达90%以上,抓住彩民一夜暴富的心理,骗取信任。

2、服务费:一旦受害人上钩,骗子就会以各种名义向受害人收取会员费、专家预测费、信息费、保证金等一大堆费用。

3、“赌徒”心理:如果一开始没中奖,骗子会称是因为交钱少,没使用电脑优化,多交钱既可以电脑优化,还可以“高额倍投”,中奖多。

李先生是位十足的彩民。2月27日,李先生在家上网时,点击登陆了一个名为 “中国福利彩票3D专家预测网” 网站,该网站称其是由北京网络科技建立的专业彩票预测网,网站内容由彩票界权威人士提供,内容及时、准确,网站提供中国福利彩票双色球、福彩3D彩票等服务,预测命中率高达98%以上,使彩民在减少投资的情况下增大了中奖率,是彩民翻身致富的导航器。

李先生中奖心切,立即与该网站联系咨询。对方联系人自称叫“张九寿”,他告诉李先生,如果要享受预测号码服务需先交纳2000元注册费成为会员才行,如果预测不准确,可以退还所有的费用。3月2日,李先生按照“张九寿”提供的工商银行账号汇去2000元。随后,“张九寿”告诉李先生说他已经注册成为会员,要再交5000元保证金就能享受预测号码服务,3月5日,李先生如数汇去5000元保证金。

然而,李先生仍未能享受到所谓的服务,并打电话咨询,“张九寿”告诉李先生还必须交纳专家咨询费,每月1500元。这时,李先生怀疑可能上当受骗了,要求该网站退钱,“张九寿”称网站管理中心每月1日统一受理退赔事宜,如要退款,要等到下个月1日。7日上午,李先生想再次联系“张九寿”,电话却成了空号。

福利彩票的发行部门是民政部门,其国家级管理机关只有中国福利彩票发行管理中心,彩票抽奖属于典型的“独立随机事件”, 彩票预测只是一个明显违背科学常识的“陷阱”,警方提醒广大彩民,不要轻信所谓“预测中奖号码”的神话,更不能轻易汇款,对网站的内容可以向网站所属地公安网监部门电话咨询核实,不要轻易拨打网站上留有的电话,一旦轻信,追悔莫及。

注:关于此样本库的特点分析和提示,以及相似的案例,请大家帮助补充和完善。大家帮助大家,组成防骗联盟,传递防范知识,识破骗子机关。电信诈骗违法犯罪线索,请及时向公安机关举报。

智胜]竞彩足球周五012预测:奥林匹奥毫无胜算

升班马奥林匹亚17轮战罢取得了6胜6平5负的中规中矩战绩,上周末客场0:0逼平罗萨里奥中央,近5轮保持不败。奥林匹亚本赛季只打入15球,锋线上除了何塞-瓦伦西亚外,并没有其他能力出众的射手。球队比较务实地选择将重心放在防守端,场均0.76个失球仅次于拉普拉塔大学生、科隆竞技和泰格雷。最后两轮如果能够取得全胜的话,奥林匹亚有可能冲进联赛前5。此役迎战排名第4的戈多伊克鲁兹,球队近4个主场只取得1胜1平2负的战绩,面对仍旧保有争冠希望的对手,奥林匹亚很难占到上风。阵容方面,锋线奥兰多-卢戈、中场贾维尔-雷纳有因伤难助球队。

戈多伊克鲁兹本季表现突出,8胜5平4负排名第4,距离榜首的拉普拉塔体操2分,夺冠希望犹存,上周末球队主场1:1惜平萨斯菲尔德未能迎来赛季最长的4连胜。虽然头号球星伊万-奥博洛状态并不理想,但另一名锋线大将法昆多-卡斯蒂隆脚风颇顺,近4场比赛有3球入账。最后两轮球队分别是客场对阵奥林匹亚、主场迎战竞技俱乐部,赛程还是有利于戈多伊克鲁兹向首个顶级联赛冠军发起冲击。本赛季球队前8个客场取得3胜3平2负的稳定战绩,面对战意不足且实力稍逊一筹的奥林匹亚,抢分的把握还是比较大。两队近6次交锋,戈多伊克鲁兹2胜3平1负稍占上风,平均欧赔2.58 2.91 2.78,亚洲盘口平手盘低水,走客队不败。

智胜]竞彩足球周日024预测:社区盾杯曼城有戏

2014英格兰[微博]社区盾杯明晚将在新温布利大球场上演,由上赛季联赛冠军曼城对阵足总杯[微博]冠军阿森纳。

阿森纳上周末打了酋长杯的比赛,首场5:1大胜葡超冠军本菲卡,亚亚-萨诺戈在很短的时间内上演大四喜,他用实际行动告诉温格,新赛季球队无需再补强中锋。然而,第二场对阵摩纳哥,枪手的表现却大相径庭,最终遭遇法尔考的绝杀而输掉了比赛。今夏的5笔引援球队虽然花费了近1亿欧元,但在相对薄弱的中卫位置上并没有收获。相反,球队还要失去一名重要球员,队长维尔马伦的离队只是时间问题,据说巴萨[微博]已经击败曼联[微博],即将以1500万英镑的价格引进比利时国脚。新赛季温格需要重新物色队长人选,上赛季大部分时间都是由阿特塔代理,目前他的主力位置和合同为题一直悬而未决。据英国媒体透露上赛季全队的MVP拉姆塞很有可能成为枪手的新一任队长,而教授也已经不止一次强调威尔士人在队中的重要地位。新赛季联赛开始前,阿森纳先要和曼城在社区盾杯上一较高下,不擅强强对话是枪手近几年来难以加入争冠行列的原因之一。近6次对阵曼城,枪手只有1胜2平3负的战绩,上赛季在伊蒂哈德更是输了一个3:6。

曼城本周完成了两笔引援,先是从纽约FC租借老将兰帕德半年,昨天球队又以300万英镑正式完成对阿根廷竞技俱乐部中场小将布鲁诺-祖库里尼的签约。尤其是兰帕德的加盟对于蓝月亮非常重要,毕竟罗德威尔刚刚转会桑德兰,而哈维-加西亚也被传即将以1300万英镑的身价加盟俄超劲旅圣彼得堡泽尼特,球队需要为亚亚-图雷和费尔南迪尼奥物色合适的替补,而兰帕德的能力和经验正是佩莱格里尼所看重的。同时,曼城希望尽快与孔帕尼[微博]和阿奎罗这一前一后两大核心完成续约,据透露前者的新合同将为期6年,周薪在20万英镑;而后者的新合同将为期5年,周薪为21万英镑。另外,曼城目前还正在全力争取引进摩纳哥的哥伦比亚神锋法尔考,报价在5300万英镑。如果“老虎”能够加盟,黑山国脚约维蒂奇很可能将被甩卖,或许是感受到了压力,他在今夏几场热身赛中表现不俗,希望能够打动佩公的心。社区盾杯迎战阿森纳,曼城在心理上优势明显。平均欧赔3.10 3.36 2.20,亚洲盘口受让平手/半球盘低水,看好蓝月亮捧杯。

909阿柴足球推荐

昨天四中三,一般般吧。但是阿柴从来不会推类似于主胜防平,然后好几个都是如此的比赛。本来比赛就只有胜平负三个选项,独选两个那岂不是好话都让你说了,分析力在哪里呢。熟悉球的朋友都知道,这样双买的玩法,需要很大的资本才能到一个较高的赔率。看似稳健但是资本亏空风险是很大的。

其次,真的建议各位球友不要逢球必买,今天下午好几个朋友问我怎么买。我大概看了一看,日职乙和日联杯。像这种大多连国内转播权都没有的比赛 ,球队的战术打法,风格还是一些近期消息都是闻所未闻。这种比赛,请各位务必控制好自己的心态,不买即是赚。我大概看了一些帖子,能有百分之一的人中了就很不错了。所以五大联赛国家队比赛巴西联赛欧冠以及一些较为有名的赛事才是我们应该关注的。毕竟把有限的精力放到有意义的事上才能做到最好。

巴西甲足球推荐 足球分析:塞阿拉vs桑托斯换帅如换刀

季初被视为降板热门的塞阿拉近期状态不俗,在新帅列斯卡的带领下,过去4战保持不败,包括上轮1-0击败巴拉纳,获得赛季首个客场胜利;主帅列斯卡表示这场胜利来之不易,要求队员在此基础上继续有稳定的发挥。不过塞阿拉也迎来利好消息,后卫奥莱安德罗背伤痊愈,此役有望复出。

桑托斯换帅效果不佳,上仗联赛,他们0-0闷和博塔弗戈,尽管他们占据着54%的控球率,全场仅制造了9次射门,当中3次射正;但是各项赛事近3场比赛,他们都未能斩获进球,近4场联赛也只入1球,哑火问题突出。目前主力后卫戴维-布拉斯租借加盟土超锡瓦斯体育,租期一年;右后卫维克托-费尔南德斯周二恢复了训练,此役有望上阵。

桑托斯在今年4月对阵塞阿拉的首回合中取得2-0的胜利,再往上的两场比赛,桑托斯也是获胜方,分别作客以2-3和主场1-0的战绩打败塞阿拉。虽然目前桑托斯近况不振,但是机构开出初盘平手盘,主队水位在中水位置;后市却来到上盘高水,莎莎认为本场不妨看好桑托斯让球有力。

买足彩还得看张路!欧冠预测全中 解今日焦点战投注

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2018年9月19日,新赛季欧冠重燃战火,在今天凌晨结束的比赛中,国米逆转绝杀热刺利物浦主场3-2绝杀巴黎,强强对话比赛跌宕起伏,赛前足彩投注彩民难以抉择,这就是欧冠联赛的魅力所在,网易红彩专家、著名足球评论员张路通过网易红彩第一时间向红彩粉丝做出了推荐,连中串子,欧冠预测全部命中,跟投的彩民赚翻天。

我们一起来看看张指导对于昨天欧冠的预测,巴萨让2球,最终4-0大胜埃因霍温,张指导单选命中,马竞2-1客胜摩纳哥,张路通过详尽的技战术分析单选准确命中,利物浦主场3-2绝杀巴黎,欧洲最强3V3,不少彩民犯了难,张路通过精准分析单选准确命中,最神奇的比赛就是国米主场对阵热刺,国米夏季大肆引援,时隔七年重返欧洲,无奈新赛季状态不佳,联赛屡屡负于弱旅仅排第14名,热刺近况也并不好,英超2连败,这场难兄难弟间的较量令彩民非常头疼,张路同样通过精准的技战术分析准确命中本场比赛。

张指导对于新赛季的欧冠把握极为准确,今天他将继续对欧冠小组赛首轮剩下的比赛做出预测,后C罗时代的皇马面对意甲劲旅罗马是否能够迎来欧冠开门红?接连做出重磅引援的尤文能否客场击败蝙蝠军团?如果对欧冠足彩拿捏不定,快来网易红彩看看张路怎么是分析预测的。

张指导常年对欧洲联赛进行解说,对于欧洲足球了如指掌,熟悉红彩的朋友都知道,被称为骑士张的张路比赛预测的成功率极高。张路曾任北京队门将,退役后成为央视体育频道的转播顾问,主要任务是将意见写在纸条上递给主持人,凭借不懈的努力,张路渐渐成为一名合格的足球评论员,并在足球博彩领域找到了自己的盈利绝招。众多球迷熟知张路解说员的身份,却不知,张路还是一个依靠计算破译足彩密码的彩神级人物。

作为最早入驻红彩的知名专家,张路一直以来成绩十分稳定,他是国家体育总局体育彩票管理首批足彩培训讲师,足彩培训师证书N0.1,同时也被广大足球迷称为“骑士张”,盈利情况十分可观,刚开始推荐方案时就获得了一波7连红,在这波7连红当中,奖金就可累积到过百倍,一度被众多球迷封神,此前的国际赛事,张路更是三天内两中任九,推荐命中率极高。

张路的制胜法宝并非只有基本面的研究,还有“张氏指数”的计算加成。所谓“张氏指数”,就是在常态下把两支球队的实力对比进行量化,根据两队近期比赛状态、积分排名,主客场积分排名,积分差等数据计算得出一个数值,通俗点讲这个公式为(主队联赛积分+主队本赛季主场积分+近5轮联赛积分)—(客队联赛积分+客队本赛季客场积分+近5轮联赛积分)=张氏指数。这个数值越趋近于0,说明双方实力越接近,结果若是正数说明主队强,负数说明客队强,数字越大说明两队之间的差距越大。通过这样的对比,张指导预测足彩命中率非常高。

我们来看看张指导昨天对于国米对阵热刺比赛的分析,赛前张指导解析道:“这是国际米兰自2011-12赛季之后再一次闯进欧冠,被分在了第四档,同组对手还有巴萨以及埃因霍温。这个时刻对于国际米兰球迷已经等待了太久,今天在主场作战是最大的优势,两支球队互相都不了解,所以会存在很大变数。国际米兰在联赛中四场只拿到1胜1平2负的成绩不是特别理想,阵容磨合出现了一定的问题,不过球员们的实力是毋庸置疑的,目前只有边后卫位置的福萨里科和丹布罗西奥有伤在身,其余位置皆能派最强阵容出战。上一场联赛中斯帕莱蒂让部分主力出战半场时间,体力得到了保证,而且连续两场主场作战也算是一个小优势。”张路开篇即点出了国米本场能够获胜的关键所在。

张路还对热刺的基本面做出了详细的解读:“热刺总给人感觉对欧战兴趣不大,其实上赛季他们在小组赛阶段的发挥是相当不错的,6场比赛不败对手包括了皇马以及多特,但是我今天并不看好他们能够在客场取胜的主要原因是伤病,热刺官方宣布洛里、阿里、西索科、特里皮尔、阿尔德韦雷尔德都无缘出战,除了西索科之外其余四人是绝对主力。上一场对阵利物浦的联赛就能够看出,凯恩得不到中场队友的支持,这与阿里缺席有很大原因,两人在比赛中经常换位牵扯对方后卫,另一个再前插寻找空档,今天这样的配合是不会出现了。热刺在世界杯之后已经显出了疲态,队内大多数主力球员在世界杯中杀进了半决赛,队内又没有引援,导致球员们的体能出现问题,大面积伤病也是因为这个原因。今天看好国际米兰能够获胜。”

通过对双方基本面详细的解读,张路准确命中了本场难度极大的足彩预测,对于接下来的焦点战,张路已经给出了明确的推荐和分析,感兴趣的彩民朋友千万不要错过。网易红彩不仅拥有两款人工智能产品—红彩指数和澳彩五星指数为彩民保驾护航,更有前国脚彭伟国、马明宇、韩鹏,前中甲教练陈亦明等国内知名大咖为彩民带来详尽的足彩比赛技战术解析,更有众多欧洲操盘手、分析师为彩民挑选比赛并通过数据模型的筛选,通过这样强有力的保障,足彩盈利不再是梦想,欧冠首轮足彩如何投注?快来网易红彩看看吧。

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半小时开奖 玩法超简单 这款彩票游戏惊艳上海!

上海,既是一座举世闻名的国际化大都市,又是彩票业蓬勃发展的良田沃土。在这片土地上,不仅有“七乐彩”、“3D”这样人气爆棚的经典彩票玩法,也有像“东方6+1”、“天天彩选4”这样拥有广泛受众的优秀地方游戏。今天我们要介绍的时时乐,正是上海福彩本土品牌的杰出代表之一。

“时时乐”从000-999的数字中选择一个3位数、2位数或1位数为投注号码进行投注,是一种开奖周期短、中奖率高、玩法多样、奖级丰富的数字型彩票。自2001年上市以来,“时时乐”久经市场考验,以自身独特的魅力赢得了众多上海彩民的青睐。

“时时乐”最突出的特点是开奖快速、即开即兑。该游戏每半小时开奖一次,每天上午10:30至晚上22:00共销售23期,每期开出一个三位数中奖号码。彩民们参与“时时乐”的过程中,既有充分的时间来选择投注号码,又不用等待太长时间就可以得悉中奖结果,极大地提升了购彩的体验。

除了开奖快速的特性,“时时乐”投注简单、便于操作的优点也吸引了不少彩民。“时时乐”与“3D”彩票规则相似:“3D”是指以三个号码排列或组合为一注进行单式投注,投注号码由000-999组成,“时时乐”还可以选择只猜1个或者2个数字进行投注,虽然中奖的金额相对减少,但中奖率却大大提升。

投注方法多,娱乐趣味强也是“时时乐”的一大特点。“时时乐”的投注方式分为单选投注和组选投注。单选投注是将投注号码以唯一的排列方式进行单注投注,分为单选3、前2、后2、前1、后1等投注方式,单注最高奖金980元。组选投注是将投注号码的所有排列方式作为一注投注号码进行的单注投注,分为组选3和组选6等投注方式,单注最高奖金320元。多样的投注玩法,给了彩民们充分发挥智慧的空间。

半小时开奖、玩法超简单的“时时乐”游戏,既适合资深彩民长期追号投注,也适合新手彩民快速入门。希望参与“时时乐”的彩民朋友坚持理性购彩,看淡购彩得失,在欢乐的游戏氛围中体验“大奖小奖中不停”的投注乐趣。

外逃贪官李华波赌博累计投注30亿 共输3400余万

昨天下午,最高检向媒体披露了李华波案追逃追赃工作的更多细节,据记者了解,李华波嗜赌成性,在澳门赌博期间,累计投注金额近30亿港元,共输3400余万港元。另据检方介绍,成功劝返李华波,促使其妻子回国是关键。

2011年2月10日晚8点左右,李华波的分管领导、鄱阳县财政局党组副书记程四喜接到了李华波打来的电话,称其搞走了财政局巨额公款,并已逃往加拿大。第二天,鄱阳县财政局局长欧阳长青也收到了李华波的信。

“我从2007年11月份起,私自在信用社城区分社开设一个公司账户,并从外面刻了一枚印鉴,从2007年到现在为止共挪用基建资金9850万元到此账户,把钱转出去,全部用于澳门赌场赌博。”李华波在给欧阳长青的信中不仅交代了自己的作案经过,还将所有事情一人扛了下来,“账上资金的数额张庆华可以算清楚,因为他做过会计,但此事绝对与他无关,也与股里其他人无关,与城区信用社无关,一切都是我一个人亲手操办,我真是一个不忠不孝不义之人……父母都已年迈,而自己将亡命天涯,不知所终,在此,我也承诺,只要有机会,我一定归还这笔款项。”

欧阳长青收到信的当天便向鄱阳县公安局报案。之后,公安和检察机关以涉嫌贪污罪对李华波夫妇,以及张庆华、徐德堂等人立案侦查,后检察机关对其批准逮捕。2011年2月23日,最高人民检察院通过公安部向国际刑警组织请求对李华波、徐爱红夫妇发布红色通缉令,并向新加坡国际刑警发出了协查函,开始了检察机关追捕李华波的漫漫征程。

2011年3月初,新加坡警方以涉嫌洗钱罪拘捕了李华波、徐爱红夫妇,二人后被取保候审。随后,新加坡法院法官三次发出冻结令,冻结李华波夫妇价值共计约545万新元的涉案财产。

在国内,鄱阳县鲸吞财政资金窝案案发后,引起了中央领导同志的高度重视,中央领导同志多次作出重要指示,要求彻查该案。

鄱阳县检察院办案人员先后前往福建厦门、广东珠海等地调查取证。侦查人员发现,李华波通过地下钱庄洗钱后到澳门进行赌博。2011年6月,最高检商请澳门检察院、澳门警方协助取证。在澳门检察院的协助下,工作组掌握了李华波转移大量赃款至澳门的事实,这与检察机关在内地调查情况基本吻合。

澳门检察院还向工作组提供了李华波等人在澳门威尼斯人娱乐场赌博的详细记录等。其中资料显示:2008年4月29日至2011年1月30日期间,李华波在澳门赌博,累计投注金额近30亿港元,共输3400余万港元;同案犯徐德堂累计投注金额11亿多港元,共输2200余万港元。

2012年9月,新加坡总检察署以三项“不诚实接受偷窃财产罪”指控李华波,涉及李华波转移到新加坡的赃款18.2万新元。面对新加坡检方的指控,李华波在法庭上拒不认罪。于是,最高检安排时任鄱阳县检察院反贪局副局长许轶峰,作为重要证人赴新加坡法庭作证,这是中国检察机关侦查人员首次在境外刑事法庭出庭作证。

2013年8月15日,新加坡法院一审判决认定新加坡总检察署对李华波的所有指控罪名成立,判处李华波15个月监禁,18.2万新元赃款归还中国。李华波不服一审判决,提出上诉。2014年7月10日,新加坡上诉法院终审维持一审原判。

“这18.2万新元赃款追回了,但追缴其余非法转移到新加坡的545万新元的涉案财产时,遇到了问题。” 最高检反贪总局检察官陈雷说。《联合国反腐败公约》要求各成员国根据本国法律可对腐败犯罪人员失踪、逃跑、死亡或者缺席无法起诉的情况下采取必要的措施。我国可以向其他公约缔约国请求返还贪官转移至国外的资产,但有些国家在协助我国返还贪官转移的财产时要求我方提供刑事法院针对财产的没收令或者追缴的法律文书,但由于我国现行法律没有缺席审判制度,无法提供相关生效的法律文书给新方。2012年3月,全国人大常委会通过的修改后刑诉法新增特别程序为李华波案件的办理带来了重大“利好”。修改后刑诉法第280条规定,对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,检察院可以向法院提出没收违法所得的申请。

修改后刑诉法正式实施后,鄱阳县检察院即决定对李华波、徐爱红启动违法所得没收程序调查。今年3月3日,上饶市中级法院就李华波违法所得没收案作出一审裁定认为,被新加坡警方查封的李华波夫妇名下的财产,以及李华波在新加坡用于“全球投资计划”项目投资的150万新加坡元,均系违法所得,应予以没收。该案件成为了我国检察机关海外追赃的第一案。

据鄱阳县检察院检察长肖连华介绍,2011年和2013年,李华波、徐爱红及两个女儿的护照先后被依法吊销,今年1月,新加坡移民局也作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。

“对李华波的成功劝返,促使其妻子徐爱红回国是关键。”肖连华回忆,在对徐爱红的劝返过程中,徐爱红最初辩称其对李华波作案并不知情,她是无辜的,没有涉嫌犯罪。对此,肖连华回应她说:“检察机关对你立案侦查,有证据证明你与李华波有一定关系,已经涉嫌犯罪。如果你认为没有犯罪更应主动回国说明情况,我们核实以后会根据查明的情况依法处理,如涉嫌犯罪也会根据你的态度和表现依法决定是否从宽处理。”

今年1月,徐爱红主动打电话给肖连华要求谈回国事宜,并写下自首书,撤销解除涉案冻结令的诉讼,同时表示将劝说丈夫李华波自首。

今年1月30日,徐爱红携两个女儿回国自首。妻子、女儿回国了,贪污的赃款已被多次冻结,自己又深陷牢狱。慑于追逃行动的强大压力,已经穷途末路的李华波最终选择回国投案自首,并于2月2日书写了致检察机关的自首书。

“我自愿服刑完毕后回中国投案自首,自愿撤销在新加坡的所有诉讼,并配合新加坡司法机关将涉案资产悉数归还中国政府。”曾经在新加坡誓言死也不回中国的李华波,在自首信中低下了头。

广州摧毁跨境网络赌博案 10万人参赌投注近千亿

人民网广州5月27日电 广州市公安局近日向媒体通报,经过一年多的缜密侦查,彻底摧毁了一个覆盖全国9省17个地市、涉案人员达数百人、累计投注额近千亿元的特大网络赌博团伙(代号“116”专案)。目前,广州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人,其中刑事拘留95人,现已依法逮捕62人,冻结涉案资金人民币1.32亿元,案件仍在进一步处理中。该案是广东省乃至全国近年来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案之一。

一条赌博线年初,广州警方根据一条赌博案件线索进行循线摸查,发现在广州市区存在一个网络赌博犯罪团伙,且该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外全球著名网络赌博网站有着千丝万缕的关系,赌博投注额巨大,仅其中一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达22.36亿元。广州警方对此高度重视,立即从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立“116”专案组,由荔湾区公安分局主侦,对此案展开侦查。

经过一年多的侦查,广州警方掌握到,这是一个由多层级构成的,以网络为载体,依托境外赌博网站,在国内开设赌局,投注额近千亿元的特大网络赌博团伙。该团伙内部结构复杂,涉案及参赌人员窝点分散各处,牵一发而动全身,给警方的抓捕工作带来了极大的难题。在基本摸清该赌博团伙的组织结构、成员身份、资金流转和作案手段的情况下,专案组决定在投注人数达到最高峰的欧冠足球比赛期间开展收网行动。

2013年4月10日凌晨,正值欧冠足球比赛1/4决赛进行,广州警方开展统一抓捕行动,并与澳门警方合作,共出动920多名警力,分成90多个抓捕小组,奔赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾,以及珠海、中山、澳门、福建、海南等地,截止目前,共查处涉案窝点17个,冻结涉案资金账户799个,冻结资金总额人民币1.32亿元、港币35万元、扣押现金人民币250万元、港币211万元,扣押涉案电脑126台,以及账本、注单、记数簿、银行卡、银行存折等证据一大批,一举打掉了以犯罪嫌疑人黄X沛、黄X英等人为首的特大跨境网络赌博犯罪团伙。行动当天,全球著名赌博网站“A2”中国区服务器全线日,通过区际刑事司法协作,澳门警方将潜逃至澳门的该团伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男,49岁,广州市人)抓获,在珠海移交广州警方。

该赌博团伙成员组织架构严密,管理严格,以公司化进行运作,高层人员多经境外赌场专门培训,依靠约定暗语进行交易,频繁更换赌博账号密码,给警方侦查带来了极大的困难。在侦查的关键时期,专案组民警迎难而上,抽丝剥茧深入摸查,历尽千辛万苦,锁定了该团伙骨干成员及其行踪。

经深入调查,警方发现该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首,并陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表,分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体进行集团化运作和“金字塔”式管理,利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博,设置“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同权限账户级别参赌,并利用代理的社会关系发展参赌人员,从而形成遍布全国的赌博网络。

本案涉及的嫌疑人过百人,涉及的赌博资金量巨大,赌博关系、社会关系、资金关系等各种利益关系盘根错节,广州警方通过刑警、网警、便衣、预审等多警种、多部门协同作战,在法定时间内依法处理所有犯罪嫌疑人。

在一年多的侦办过程中,警方多次深入广东、上海、湖南、广西、湖北、福建、海南、江苏、甘肃等众多地区进行调查取证,审理资金账户达2000余个。警方发现,该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。此次打击主体是赌博网络中的金字塔尖群体,在网络赌博“大股东→股东→总代理→代理→会员”层级中重点选择大股东、股东、总代理等高层级人员,实现了“打一点瘫一片”。该案涉及人员多,案情复杂,广州警方将在目前的基础上,继续深追细挖,依法严厉打击网络赌博犯罪活动,同时,按照“宽严相济”原则,对主动投案自首、坦白交代问题的涉案人员,依法从宽处理。广州警方欢迎市民向公安机关举报网络赌博线索,对举报有功者,公安机关将给予一定的物质奖励。(刘圆 穗公宣)